<strong id="qeoma"></strong><object id="qeoma"><sup id="qeoma"></sup></object>
  • <code id="qeoma"></code> <code id="qeoma"></code>
    <noscript id="qeoma"><xmp id="qeoma">
    <input id="qeoma"><label id="qeoma"></label></input>
  • 您所在的位置首页>>新闻中心>>社会>>正文
    揭秘以黄金理财为名的非法集资骗局
    (2019/1/17 6:40:24)来源新华网 打印本页

    新华社沈阳1月16日电 题揭秘以黄金理财为名的非法集资骗局

    新华社新华视点记者范春生

    投100万元年赚12万元号称国外有矿山稳赚不赔辽宁省沈阳市中级人民法院近日终审宣判?#40644;?#28041;及3824名投资者涉案额逾36亿元的黄金理财特大非法集资案

    新华视点记者调查发现这个集资骗局披着发展经济的外衣打着响应国家政策等旗号让不少投资人中了招

    号称投100万元一年挣12万元黄金理财非法集资逾36亿元

    2014年8月刘某听说在沈阳华玉黄金贸易有限公司参加黄金理财月月有利息投100万元一年可挣12万元受此诱惑刘某四处筹钱借来20万元投资然而对方承诺的每月返还2分利只兑现了半年左右2015年1月初返利中断刘某血本无归

    2015年1月20日数百名投资者来到华玉公司讨说法发现人去楼空华玉黄金案浮出水面

    据了解沈阳华玉黄金贸易有限公司成立于2013年4月注册地设在沈阳市沈河区登记经营范围为黄金制品珠宝?#36164;?#38144;售及?#23637;?#21830;务信息咨询等李淑敏为公司股东行政经理刘旭为财务总监助理

    2012年6月至2014年8月在不具有金融机构资质的情况下公司以购买黄金为名以每月1.5%至3.5%的高利息为诱饵虚构将资金投资于矿山股权公司要上市等事实公开招揽集资

    经确认华玉公司累计诈骗3824名投资人共计36亿余元案发前返还27亿余元扣除已支付的利息及受害人所持有的黄金价值该公司实际骗取被害人5.3亿余元

    法院认为被告单位华玉公司及被告人李淑敏刘旭的行为均已构成集资诈骗罪经纪人冯硕等19人的行为构成非法吸?#23637;?#20247;存款罪

    冯硕供述经纪人的工作是拉客户买黄金有顾客来公司就细致讲解如何买黄金获利大约有60个人来找我投资每人平均投20万元左右一共得到提成款20万元

    揭非法集资营销术三招成功洗脑

    据了解华玉黄金有两种理财模式一?#36136;?#25237;资人买走黄金公司返利给投资人例如以高于市价的价格购买黄金投资人?#32422;?#25343;走公司再原价回购并如期返利给投资人利息约2%还有一种返利更高的模式黄金托管投资者手里没有黄金公司托管利息再加1.5个百分点

    华玉公?#23616;?#35201;利用三招营销模式对投资者进行洗脑

    第一招豪华装修做大排场营造实力华玉公司选址在沈阳最繁华的中街商圈周围银行证券公司黄金交?#36164;?#22330;比比皆是为了彰显实力公司在装修方面下了功夫总共三层楼装修豪华水晶灯真皮沙发?#30340;?#23478;具显得十分气派

    2014年12月华玉公司在一家大酒店办了一个聚会请了不少大额投资者我其实不算大额投资者我看到有投资1000万元的只是?#26131;?#24471;比?#26174;?#19968;名?#21028;?#25237;资者告诉记者当天现场签订单的不少很多投资者看到那场聚会的排场后都追加了投资

    案发后很多投资者不敢相信华玉黄金崩盘的消息装修这?#26149;?#21326;这么正规的公司怎么说黄就能黄呢

    第二招只说回报不提风险甚至宣称响应国家发展政策只要走进华玉公司的大门投资者很容易被高息诱惑而且公司还打着响应各项发展政策发展经济顺应理财新趋势等旗号给投资人一种值得信赖的假象

    一名涉案经纪人透露老板培训员工时再三叮嘱要不停灌输?#26696;?#22238;报这个概念如果有客户问及风险或者轻描淡写或者信誓旦旦几个回合下来多数投资人就会被洗脑

    被以非法吸?#23637;?#20247;存款罪判处有期徒刑6年的华玉公司经纪人金宝华说因为看到公司有工商营业执照税务登记并一再声称买黄金对个人对社会都有好处她出于信任不仅投了钱最后还加入公司成为经纪人

    第三招带客户出国考察增加可信?#21462;?#25454;了解投资数额较大的投资者多数都被华玉公司带出国考察一路?#38498;?#28216;玩全程免单还没等到目的地投资者已经感觉在情感上亏欠了老板所以到了所谓的矿?#25581;?#21482;是蜻蜓点水随便看看

    受害人才某说我一共投了541万元李淑敏说过华玉的业务很可靠属于政府招商引资企业结果这些投资者到马来西亚的一个岛玩了两天半根本没有去考察项目

    有经验的投资者也要警惕陷阱应加强部门联动信息共享

    受访人士认为类似华玉黄金案件在一些地?#25581;?#26102;有发生实施此类非法集资行为的违法犯罪人员多以响应各项发展政策为名或打着发展经济顺应理财新趋势等旗号给投资人一种项目符合宏观政策的错觉

    辽宁省委?#25215;?#25945;授周维强表示类似华玉黄金的非法集资案件套路升级经常披着光鲜的外衣这类犯罪不同于一般的非法集资行为迷惑性更强危害性更大

    记者在追踪调查中发现此案与当前比较多发的专门针对老年人的非法集资案件不同受害人多是有经济实力和投资经验的人不少人常年搞投资理财他们之所以中招除了赚快钱的心理驱动设局者把黄金理财与带动经济挂?#24120;?#31526;合一般人的?#29616;?#30340;确很具欺骗性

    警方表示华玉黄金案件也暴露出监管不足办案法官和检察官表示工商机关除了注册对公司的后续运作经营也要跟踪掌握此外金融部门也应加强监管

    周维强等认为华玉公司这样的非法集资企业干扰正常的经济金融秩序建议设立预警机制建立工商金融公安等部门的信息共享网络畅通信息传输渠道将监督端口前移

    另外专家建议加强非法集资类案件的法制宣传警方提醒投资者要认清非法集资的?#23616;?#21644;危害提高识别能力不要相信天上会掉馅饼远离所谓?#26696;?#39069;回报快速致富的投资项目


    相 关 新 闻

    甘?#35748;?#24320;展防范非法集资宣传活动(图)甘?#35748;?#21484;开打击和处置非法集资工作会议(图)
    天水市非法集资举报?#23849;?#23454;施细则武山县开展打击和处置非法集资集中宣传活动(图)
    甘?#35748;?#24320;展防范非法集资大型宣传教育活动(图)甘?#26085;?#24320;打击和处置非法集资工作会(图)
    麦积区召开防范处置非法集资工作会议(图)武山县开展打击非法集资宣传教育活动(图)
    秦安县开展打击非法集资宣传教育活动(组图)甘?#35748;?#24320;展防范打击非法集资宣传教育活动(图)

    新 闻 推 荐

    天水市七届人大四?#20301;?#35758;代表团分团审议政

    市政府第五?#24049;?#32452;?#24049;?#31206;安县目标管理责任制完成情况
    市政府第五?#24049;?#32452;?#24049;?#31206;安县目标管理责任制完成情况
    蒲军参加张家川代表团审议政府工作报告(图)
    市政府第五?#24049;?#32452;?#24049;?#31206;安县目标管理责任制完成情况
    秦安县召开2019年农村妇女两癌检查工作安排会(图
    关于停止麦积区永?#19981;?#21160;车驾驶人?#38469;?#22330;?#38469;?#19994;务的公
    麦积区召开区委常委班子民主生活会征求意见座谈会(图
    麦积区召开作风建设年活动测?#26469;?#20250;(图)
    秦州精彩2018系列报道之项目建设篇(图)
    甘肃日报秦州区力克征迁难题办好民生实事(图
    最 新 图 片
    笑哭各国花式贺新年看完真是醉了...... 长春迎降雪 功夫大熊猫雪中撒欢(图) 山东蓬莱雪景美如仙境(组图) 航?#33041;?#21335;宜良68道拐(图) 外国专家看中国首届全国摄影大赛启动(图) ?#26412;?#38035;鱼台银杏大道?#34987;?#29190;场面如赶集(图)

    资讯快递
    揭秘以黄金理财为名的非法集资骗局
    六国外媒走访新疆 点赞?#26412;?#27982;发展社会稳定
    英国议会下院否决对政府的不信任动议
    2019年1月16日外交部发言人华春莹主持例行记者会
    习近平出席中央政法工作会议并发表重要?#19981;?图)
    李克强主?#32456;?#24320;专家学者和企?#21040;?#20154;士座谈会
    河北华林公司涉组织领导传销 主要负责人被警方控制
    海南省原正厅级国企负责人王军文回国投案自首
    习近平时隔近两年再赴雄安(图)
    俄敦促日本在和平条约问题上放弃挟美自重企图
    通俄门又添新证特?#21183;?#21542;认没收翻译笔记
    专?#20197;?#27979;2019这几大国际热点是何走势
    习近平对新时代政法工作的这些要求要牢记(图)
    百万河长湖长上岗?#20309;?#22269;全面建立河长湖长制
    英国议会下院投票否决脱欧协议(图)
    定了长生生物?#33539;?#34987;实施重大违法强制退市
    求是?#21448;?#21457;表习近平总书记重要文章(图)
    新华国际时评双新高折射中国经济稳与进
    陕西省委原书记赵正永涉嫌?#29616;?#36829;纪违法被查
    2019年1月15日外交部发言人华春莹主持例行记者会
    博 客
    王焕新老弟一路走
    佟家宝:?#32929;?#31206;州
    火爆的渭河源景区
    沁园春. 分水岭
    杨迎勋:幸福盎然
    天水青年书画家王翥
    联?#25345;?#24681;来总理
    播 客

    杨彦东初冬牧场
    秀金山风光
    进入天水古村落
    温家峡红叶
    高原?#27827;?#23478;傲
    为?#25237;?#32773;送清凉
    长城电工宣传片
    玉兰古巷快闪
    娱 乐

    世界小姐全球总决赛在三亚举行(图)
    墨西哥小姐获得世界小姐全球总决赛桂冠(图)
    相声演员上综艺玩跨界的背后互联网改变传统艺术
    世界小姐亮相海口(图)
    李咏去年5月检出癌症(图)
    演员王宝强前经纪人宋喆一审被判六年徒刑
    2018?#38750;?#26053;游小姐世界总决赛宁夏落幕(图)
    已成为行业潜规则收视率造假乱象亟待整治
    新华微评范冰冰案警示了什么
    范冰冰案教育警示文艺影视?#21491;?#32773;遵纪守法

    社 会
    揭秘以黄金理财为名的非法集资骗局
    加拿大籍被告人罗伯特因犯走私毒品罪被判处死刑
    笑哭各国花式贺新年看完真是醉了......
    长春迎降雪 功夫大熊猫雪中撒欢(图)
    重庆法院宣判?#40644;?#22871;路收车涉黑案件 首犯被判刑2
    著名作家二月河病逝 曾著康熙大帝等(图)
    弑?#25913;?#23401;被释放 未来安置引热议(图)
    山东蓬莱雪景美如仙境(组图)
    铁路霸座?#32972;?#23458;首次被拘留 不少网友为警方点赞
    特大海外医疗诈骗案涉案金额近10亿元

    11ѡ5ѯ